Bank negara malaysia forex trading

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PUTRAJAYA: Houve muitas oportunidades para explorar a mesa de câmbio (Forex) do Banco Negara Malásia (BNM) para o próprio ganho pessoal, na década de 1990.
Isso foi possível porque não havia um sistema de "cheque e equilíbrio" entre os anos de 1990 a 1994, de acordo com o gerente atual do departamento de divisas do BNM, Azman Mat Ali.
"Eu comecei a trabalhar no BNM em 1988 como negociante na loja forex. Eu segurei esse papel por 10 anos até 1998. Eu então fui transferido para outros papéis diferentes no banco, antes de retornar ao departamento de forex como gerente em 2018 ", disse ele à Comissão Real de Inquérito (RCI) sobre as perdas cambiais do BNM em na década de 1990, esta manhã.
"Eu relatei diretamente a três Comerciantes-Chefe diferentes no departamento de forex entre 1988 e 1998, e também às vezes, diretamente ao (então consultor do BNM) Tan Sri Nor Mohamed Yakcop".
Azman explicou que todas as transações forex do BNM foram feitas manualmente e, portanto, não havia sistema de "cheque e equilíbrio", pelo menos nos anos de 1990 a 1994.
"Na minha opinião, houve oportunidades para explorar esta (falta de" cheque e equilíbrio ") por qualquer indivíduo dentro do banco que tenha o know-how", disse Azman, 54.
"É também, na minha opinião, que havia oportunidades para que qualquer pessoa do banco aproveitasse informações privilegiadas (do BNM) para negociar com outras partes".
Azman também disse que não havia limites máximos específicos para negociação forex em qualquer dia ou mês, ou o limite mais alto que ele havia negociado.
Ele lembrou que o montante atingiu bilhões de dólares em certos momentos.
Isso provocou uma pergunta do membro do RCI, Datuk Wira Kamaludin Md Said.
"Você disse que você lida com bilhões de dólares americanos por dia. Você tem uma estimativa de quanto exatamente? "
"Não, não me lembro do valor específico", respondeu Azman.
Seguindo essa linha de interrogatório, o presidente do RCI, Tan Sri Mohd Sidek Hassan perguntou; "Teria acabado (algo como) US $ 1 bilhão?"
Depois de uma pausa, Azman disse; "Sim, muito provável".
Azman também não teve comentários sobre a declaração feita pelo ex-governador adjunto, Datuk Murad Abdul Khalid, sobre as perdas comerciais de divisas no valor de cerca de RM31 bilhões entre 1990 e 1994.
"Talvez eu tenha sabido que estávamos fazendo perdas, mas não conheci as perdas em sua totalidade, pois eu era apenas um negociante de divisas seguindo as instruções dos meus superiores".
O RCI foi encarregado de identificar a causa das perdas cambiais do BNM, no montante de cerca de RM31 bilhões.
Outros membros do painel do RCI são; Bursa Malaysia Bhd, diretor-executivo Datuk Seri Tajuddin Atan; Força-tarefa especial para facilitar o co-presidente da empresa Pemudah Tan Sri Saw Choo Boon; Membro do Instituto Malaio da Revista K. Pushpanathan; e o diretor da Divisão de Investimento Estratégico do Ministério das Finanças, Datuk, Dr. Yusof Ismail, que também é secretário da Comissão.
Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V deu o RCI até 13 de outubro para completar seus procedimentos e enviar um relatório. - Relatório adicional de HANA NAZ HARUN.

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Os avisos REPETIDOS que influenciaram a negociação cambial realizada pelo Banco Negara Malásia (BNM) há 25 anos não cumpriram as regras e os regulamentos foram ignorados, disse um ex-auditor sênior.
P. Kanason Pothinker, de 78 anos, que era diretor geral / assistente de auditoria geral para todos os órgãos estatutários federais e estaduais, disse que sua equipe descobriu que os comerciantes do banco central estavam "fortemente envolvidos na negociação de moedas" no valor de até RM50 milhões por dia.
"Foi decidido que a assistência das Câmaras do Procurador-Geral seria solicitada. Um pedido, por telefone ou carta, foi feito para discutir o assunto com o chefe dos Serviços de Assessoria (Ainum Mohamed Saaid) nas câmaras legais.
"O aconselhamento foi dado verbalmente pela Ainum de que a negociação forex do BNM não estava em ordem, nem estava em conformidade com os requisitos da Lei do Banco Central do Malásia de 1958, e que uma resposta escrita seria dada em devido tempo.
"Este desenvolvimento foi reportado ao auditor geral. Os dias passaram sem o conselho escrito esperado, e pensei que devia indagar.
Kanason disse que contatou a Ainum com relação às perdas.
"Eu liguei até Ainum e, até o melhor da minha memória, ela disse:" Orang atasan cakap jangan campur tangan "(Os superiores indicaram que não interferem), e me foi prometida uma resposta, e o conselho escrito da O escritório do procurador-geral era que a questão deveria ser resolvida entre o auditor geral e o governador do BNM.
"Essa resposta ou conselho foi enviado ao auditor geral e acho que copiado para o governador.
"O auditor geral (Ishak Tadin) explodiu seu topo - por falta de palavras melhores para descrever sua raiva - e eu era o principal beneficiário. Foi-me perguntado o que eu queria fazer no próximo. "
Kanason disse que enviou uma carta alguns dias depois "depois de muito pensado" para então o governador do BNM, Jaafar Hussein, "afirmando em termos muito claros" as opiniões do gabinete do auditor geral em relação à transação forex em curso e citando a Seção 31 da Central Acta do Banco da Malásia de 1958, com pedido de que o conteúdo da carta seja levado ao conhecimento do conselho.
"O governador respondeu no devido tempo que o conselho se reuniu e que a carta havia sido levada à atenção do conselho de administração.
"Também foi decidido que o comitê de auditoria deveria ser informado sobre esse assunto, e um pedido foi feito para que a comissão se reunisse.
"Também foi aprovado pelo BNM, e no início da reunião, quando comecei a mencionar a questão da negociação cambial, o presidente (Tunku Ahmad Tunku Yahya) disse:" Basta, você enviou a carta ao conselho para note, então, o que mais? '.
"Os outros membros da comissão não disseram nada, e, como registrado anteriormente, o vice-governador (Lin See Yan) esteve presente na reunião. A reunião terminou rapidamente depois disso.
"No início de 1993, recebi uma chamada do auditor geral, e depois de algumas observações agradáveis ​​sobre o bem-estar da família, ele me disse que o BNM perdeu muito dinheiro e, quando perguntei o quanto ele me disse que não poderia Diga-me porque eu não sou seu oficial.
"O que eu lembro foi perguntar-lhe:" O que agora, Tan Sri? ", E ele me disse que a carta enviada por mim ao governador e a diretoria estava com ele.
"Eu não pedi a Ainum quem era o 'orang atasan' que ela estava se referindo, e também não mencionou (quem era a pessoa)".
Com base em sua auditoria, Kanason disse que não estava ciente das perdas de negociação forex pelo BNM antes de 1991.
No entanto, ele observou que o banco central estava fazendo "grandes lucros e declarando grandes dividendos, com apresentações de cheques para o Ministério das Finanças, e isso foi felizmente divulgado em nossos jornais".
"Mas, os relatórios em mídia internacional e local naquele momento, do BNM sendo envolvidos em grandes transações de divisas contrárias às práticas de outros bancos centrais, estavam se tornando uma questão de preocupação para os auditores".
Com a aprovação do auditor geral, disse Kanason, visitou o escritório de auditoria geral de Singapura para inquirir e aprendeu seu programa de auditoria na auditoria da Autoridade Monetária de Cingapura.
"Os auditores de Cingapura estavam plenamente conscientes das extensas operações de forex do BNM, e me disseram os riscos que enfrentávamos no caso de as coisas darem errado", disse ele, acrescentando que, após sua visita, informou o assessor do BNM Lee Siew Kuan sobre a exposição e a prática sendo seguida na Malásia.
Nada veio disso.
O ex-governador assistente do banco central, Abdul Murad Khalid, alegou que o BNM sofreu perdas de forex de até US $ 10 bilhões há 25 anos.
Os advogados que representam o ex-primeiro-ministro Dr. Mahathir Mohamad e o ex-vice-primeiro-ministro Anwar Ibrahim apontam para a falta de documentação e contas conflitantes para respaldar o pedido.
Ambos são líderes da oposição Pakatan Harapan. Os legisladores da oposição disseram que a Comissão Real de Inquérito sobre as perdas forex é politicamente motivada.
O Dr. Mahathir sustentou que as perdas totalizaram cerca de RM10 bilhões, como o BNM declarou em seu relatório anual em 1994 e que as perdas foram causadas por Jaafar e o ex-governador assistente, Nor Mohamed Yakcop.
Jaafar morreu em 1998, enquanto Nor Mohamed passou a servir como segundo ministro das Finanças sob a administração de Abdullah Ahmad Badawi.
Nem Mohamed foi nomeado por Murad várias vezes em sua declaração para incentivar o comércio que totalizava centenas de milhões por dia. - 29 de agosto de 2017.
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Postado 4 meses atrás Por Malaysian First & middot; Resposta.
Postado 4 meses atrás Por Malaysian First & middot; Resposta.
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Preso pelo passado.
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KUALA LUMPUR: o desenvolvimento da Malásia foi fortemente impactado pelas perdas incorridas com as negociações cambiais do Banco Negara Malásia (BNM) entre 1992 e 1994.
A Comissão Real de Inquérito (RCI) nas perdas descobriu que as perdas tiveram um impacto significativamente ruim sobre a economia, pois privou o país de oportunidades de crescimento.
"Também prejudicou a capacidade do Banco Negara de cumprir o seu papel mandatado como banco central do país", disse o relatório sobre os achados do RCI que foi apresentado em Dewan Rakyat hoje.
O relatório confirmou que o banco central perdeu um montante de RM $ 31.5 bilhões devido à negociação entre 1992 e 1994.
"O relatório do BNM, intitulado Tratamento contábil de perdas decorrente da Active Reserve Management 1988-1994 (Accounting Treatment Report), declarou claramente que as perdas de RM31.5 bilhões foram incorridas de 1992 a 1994 através de operações de divisas.
"Como esta compilação interna datada de 18 de abril de 2007 foi baseada em registros formais do Banco, a Comissão não tem dúvida sobre a precisão do relatório", acrescentou o relatório.
As perdas foram consistentes com os números referidos no Relatório de Auditoria sobre Divisão de Operações de Câmbio do Departamento de Banca e Seção de Processamento do Departamento de Contas em 31 de dezembro de 1992, datado de 21 de janeiro de 1994, referente a uma investigação sobre as perdas cambiais do BNM no montante de RM12 .35bil em 1992.
Uma carta do Auditor Geral também especificou uma perda de RM15.29bil para 1993 e a 438ª Ação do Conselho de Administração do BNM, datada de 15 de fevereiro de 1995, reportou uma perda de RM3.86bil para 1994. - Reportagem de VEENA BABULAL, FERNANDO FONG e ARFA YUNUS.

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PUTRAJAYA: Houve dois tratamentos diferentes para a gravação das operações cambiais do Banco Negara (divisas) entre os anos de 1989 e 1993.
Ishak Ismail, cuja última publicação no banco central foi como gerente de contas no Departamento de Contas, antes de partir em 1995, disse que isso foi decidido pelo Departamento de Bancos.
"Houve dois tratamentos para negociação forex que foram decididos pelo Departamento Bancário. Se o Departamento de Bancos o classificou como "negociação", ele será registrado nos lucros e perdas (margens) do Banco Negara ", disse ele durante os procedimentos de hoje da Comissão de Inquérito Real (RCI) em curso na década de 1990 Perdas de divisas do Banco Negara .
"No entanto, se o Departamento de Banca classificá-lo como Gestão de Reservas, o resultado subsequente da atividade será registrado na conta de Reserva de Flutuação da Taxa de Câmbio".
Ishak enfatizou que o Departamento de Contas não se intrometeu na classificação dessas atividades, que foi decidido pelo Departamento Bancário e, como tal, o Departamento de Contas apenas registraria a atividade no Roteiro do Banco Negara.
Perguntado pelo diretor executivo da Bursa Malaysia Bhd, Datuk Seri Tajuddin Atan, que é membro do painel da RCI, durante o exame cruzado, se havia algum ponto em que os tratamentos eram intercambiáveis, Ishak disse que não.
Tajuddin observou então que era curioso que o banco central tivesse assumido uma posição tão agressiva em relação à sua gestão de reserva, pois não era uma prática contábil comum.
Para isso, Ishak respondeu que, como banco central, o Banco Negara tinha a liberdade de ultrapassar as práticas contábeis comuns desde que era legal e era benéfico para a saúde da estabilidade financeira do país.
Ishak encerrou seu testemunho ao notar que, no que diz respeito a ele, não havia cobertura de perdas de negociação forex, pois tudo foi feito de acordo com as políticas e procedimentos contábeis que existiam naquele momento.
Esta afirmação, no entanto, foi contrária ao que o antigo vice-governador do Banco Negara, Datuk Abdul Murad Khalid, disse anteriormente, que afirmou que o banco central estava cobrindo as perdas comerciais de até $ 31 bilhões entre 1991 e 1993.

O comércio forex é legal na Malásia?
A Malásia é uma economia emergente e está atraindo muitos investidores diferentes, incluindo os investidores de negociação forex. No entanto, não foi fácil para os comerciantes de forex, tendo em conta as duras restrições existentes nos últimos anos pelo Banco Central da Malásia (Bank Negara Malaysia).
Mas, devido à crescente necessidade dos malásios de investir na negociação forex, houve leis, regulamentos, órgãos reguladores e comissões que foram estabelecidas para garantir que os participantes da negociação cambial sejam regulamentados.
Portanto, os comerciantes de forex de varejo que operam a partir da Malásia operam totalmente legalmente, desde que estejam usando os serviços de um corretor forex registrado, licenciado e regulamentado pelas leis e regulamentos implementados na Malásia.
Corretores de Forex que revisamos que operam legalmente na Malásia.
Lei e regulamentação na Malásia referente à negociação forex.
As principais leis e regulamentos estabelecidos para facilitar o forex e atividades relacionadas são a Lei de Controle de Câmbio de 1953, Lei da Comissão de Valores Mobiliários de 1993 e a Lei de Mudança de Dinheiro de 1998.
Este é o ato que dá as diretrizes de como os malaios lidam com commodities relacionadas ao câmbio, como ouro, títulos e moedas, e também dá as restrições ligadas a eles.
Além disso, também regula a importação, exportação e transferência de mercadorias ou propriedades.
Este ato atribui poderes à Comissão de Valores Mobiliários da Malásia, para licenciar e regular as empresas que negociam em valores mobiliários.
O Money Changing Act, de 1998, diz principalmente respeito ao licenciamento e regulamentação de qualquer negócio que altera a moeda pela comissão responsável. Este é o ato que descreve os regulamentos que os corretores estrangeiros que desejam operar na Malásia devem respeitar rigorosamente. É este o ato que também descreve que o comércio cambial não é regulado diretamente pelo Banco Negara Malaya. O banco central, o BNM, regula o Ringgit da Malásia e também emite licenças para empresas que mudam dinheiro sem regulamentar o próprio comércio.
Instituições, órgãos, agências e comissões que regulam o comércio de Forex na Malásia.
Os principais órgãos reguladores e comissões que lidam com empresas de câmbio são o Banco Negara Malásia, a Autoridade de Desenvolvimento de Investimentos da Malásia (MIDA), a Bursa Malaysia, a Comissão de Valores Mobiliários da Malásia, a Agência de Credenciamento Financeira (FAA) e o Conselho Consultivo da Shariah (SAC).
O Banco Negara Malásia é o banco central da Malásia e controla todas as questões relativas à moeda da Malásia e também aconselha o governo na posição financeira da economia. Está ativamente envolvido em todas as atividades relacionadas ao comércio cambial na Malásia.
A Autoridade de Desenvolvimento de Investimentos da Malásia (MIDA) descreve como as empresas que mudaram dinheiro deveriam se comportar na Malásia, incluindo comerciantes de divisas de varejo. O MIDA expôs claramente sobre questões de investimento em ativos estrangeiros, empréstimos em ringgit, empréstimos em moeda estrangeira e abertura de contas em moeda estrangeira.
Esta comissão foi formada em conjunto com a Lei da Comissão de Valores Mobiliários de 1993 e é responsável perante o ministro das Finanças. É o órgão que regula as empresas que lidam com valores mobiliários na Malásia.
Suas funções são:
Supervisão de trocas, depuração de casas e depositários centrais. Registro de prospectos de empresas que não sejam clubes recreativos não listados. Aprovação de emissões de títulos corporativos. Regulamentação de todos os assuntos relacionados a valores mobiliários e contratos de futuros. Regulamentação das fusões e aquisições de empresas. Agência de Credenciamento Financeiro (FAA)
Esta agência foi criada pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central da Malásia em 2018 como um órgão internacional independente de garantia e garantia de qualidade para o setor de serviços financeiros.
O mandato do Conselho Consultivo da Shariah é garantir que a implementação do mercado de capitais islâmico cumpra os princípios da Shariah, uma vez que a maioria dos malaios são muçulmanos. Também assessora a Comissão de Valores Mobiliários em todos os assuntos que estão relacionados ao desenvolvimento geral do Mercado Islâmico de Capitais e também funciona como um centro de referência para todas as questões islâmicas do Mercado de Capitais.
Esta é uma holding de câmbio em Kuala Lumpur.